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证券代码：002631 证券简称：德尔畴昔 公告编号：2024-103
债券代码：128063 债券简称：畴昔转债
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容确切切、准确和完满，莫得造作
记录、误导性论说或首要遗漏。
颠倒教导：
日
被强制赎回，特提醒“畴昔转债”握券东说念主谨防在限期内转股。本次赎回完成后，
“畴昔转债”将在深圳证券来回所摘牌。
“畴昔转债”握有东说念主握有的“畴昔转债”
存在被质押或被冻结的，薄情在罢手来回日前排除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“畴昔转债”
的提前赎回权。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况详尽
-1-
（一）可调治公司债券基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
公开采行可调治公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开采行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东说念主民币 63，000 万元。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文承诺，
公司 6.30 亿元可调治公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券
简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。
左证《深圳证券来回所股票上市法例》等关系章程和《德尔畴昔科技控股集
团股份有限公司公开采行可调治公司债券召募证据书》（以下简称“《可转债募
集证据书》”）的商定，本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券发
行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个来回日起至可调治公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债来源转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱治愈，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分裂于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网泄露的《对于
可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号按次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网泄露的《对于向下
修正“畴昔转债”转股价钱的公告》
（公告编号按次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“畴昔转债”有条件赎回要求
左证《可转债召募证据书》，公司本次刊行的可调治公司债券的有条件赎回
要求如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来回日
按治愈前的转股价钱和收盘价筹划，治愈后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘
价筹划。
（三）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技能，公司股票已有 15 个来回日
的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已称心公司股票在职何持续三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证据书》中的有
条件赎回要求。
二、赎回奉行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
左证《可转债召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“畴昔转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。筹划流程如下：
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的所有这个词“未
来转债”握有东说念主。
（三）赎回规律实时辰安排
教导性公告，见告“畴昔转债”的债券握有东说念主。
记日（赎回日前一来回日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。
本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“畴昔转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）征询模式
征询部门：证券部
征询电话：0512-63537615
三、其他需证据的事项
司进行转股讲演，具体转股操作薄情握有东说念主在讲演前征询开户证券公司。
来回时辰内，“畴昔转债”可往常来回。
间内，“畴昔转债”可往常转股。
可调治公司债券握有东说念主苦求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为 1
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股的可调治公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可调治公司
债券握有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调治公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
讲演后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。
四、风险教导
左证赎回安排，逼迫 2024 年 12 月 25 日收市后尚未奉行转股的“畴昔转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱各别较大，
投资者如未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者谨防风险。
特此公告！
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月九日
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