韩国三级
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-120
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容委果、准确和无缺，莫得
诞妄记录、误导性报告或紧要遗漏。
进军内容指示：
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年
电转债”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。若在改日触
发“明电转债”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期内，如若公
司股票在职何判辨三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）”），届时笔据《深圳明阳电路科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）
中有条件赎回条件的联系规则，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一王人或部分未转股的“明电转债”。
敬请宏大投资者详备了解可调度公司债券联系规则，并实时护理公司后续公
告，瞩目投资风险。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证监会（证监许可【2020】2981 号）核准，公司于 2020 年 12 月 15
日向不特定对象刊行了 673.00 万张可调度公司债券，每张面值 100.00 元，刊行
总数 67，300.00 万元。本次可调度公司债券向公司原鼓动优先配售，原鼓动优先
配售以外的余额和原鼓动清除优先配售后的部分，采用通过深交所交游系统网上
刊行的样子进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所首肯，公司 6.73 亿元可调度公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
笔据《召募讲解书》的酌量商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱调治情况
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市规则》等规则和《召募讲解书》的规
定，本次刊行的可调度公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调度为公司股份，运行
转股价为 24.23 元/股。
于董事会忽视向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《募
集讲解书》中联系条件办理本次向下修正可调度公司债券转股价钱联系事宜。
《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，笔据公司 2021 年第二次临
时鼓动大会的授权，董事会详情“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱调治试验日期为 2021 年 2 月 22 日。
润分配预案》。公司 2020 年年度权力分拨决议为：拟向试验权力分拨股权登记
日登记在册的鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，也不以老本
公积金转增股本。以现存总股本 279，220，000 股为基数预计打算，拟派发现款红利总
额东说念主民币 83，766，000 元(含税)。笔据《召募讲解书》以及中国证监会对于可转
换公司债券刊行的酌量规则，
“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/股调治至 16.32
元/股，转股价钱调治试验日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决议的议案》。公司 2021 年年度权力分拨决议为：以现存总股本
以老本公积金转增股本。若决议公告日至试验利润分配决议的股权登记日技巧，
公司因股权激勉终了性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以试验利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应调治分配总数。笔据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调度公司债券发
行的酌量规则，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股调治至 16.05 元/股，转
股价钱调治试验日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市流通，笔据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行
的酌量规则，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股调治至 15.92 元/股，转股
价钱调治试验日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决议的议案》。公司 2022 年年度权力分拨决议为：以现存总股本
老本公积金转增股本。若决议公告日至试验利润分配决议的股权登记日技巧，公
司因股权激勉终了性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以试验利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应调治分配总数。笔据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调度公司债券发
行的酌量规则，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股调治至 15.57 元/股，转
股价钱调治试验日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会忽视向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募
讲解书》中联系条件办理本次向下修正可调度公司债券转股价钱联系事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正
“明电转债”转股价钱的议案》，笔据公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，
董事会详情“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转
股价钱调治试验日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权力分拨预案为：以现存总股本
老本公积金转增股本。若决议公告日至试验利润分配决议的股权登记日技巧，公
司因股权激勉终了性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以试验利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应调治分配总数。笔据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调度公司债券发
行的酌量规则，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股调治至 11.89 元/股，转
股价钱调治试验日期为 2024 年 5 月 30 日。
终了性股票激勉预计打算初次授予第二个铲除限售期铲除限售条件未配置及回购注
销部分终了性股票的议案》《对于回购刊出部分终了性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分终了性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分终了性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），首肯公司回购刊出 2022 年
激勉预计打算初次授予的终了性股票第二个铲除限售期对应的不得铲除限售的终了
性股票所有 1，109，700 股，以及回购刊出 10 名原激勉对象所有握有的 286，000
股已获授但尚未铲除限售的终了性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司办理罢了上述 1，395，700 股的刊出事宜。笔据
《召募讲解书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的酌量规则，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股调治至 11.91 元/股，转股价钱调治试验日期为
二、“明电转债”有条件赎回条件
笔据《召募讲解书》的规则，“明电转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何判辨三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的预计打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价预计打算，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘
价预计打算。
三、本次可能触发“明电转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日，已有判辨 10 个交游日的收盘
价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/
股）。在改日二十个交游日内，若公司股票有五个交游日的收盘价不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%），将触发“明电转债”的有条件赎回条件，届时笔据
《召募讲解书》中有条件赎回条件的联系规则，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱，赎回一王人或部分未转股的“明电转债”。
四、风险指示
笔据《可调度公司债券惩处倡导》《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导
第 15 号——可调度公司债券》等联系规则及《召募讲解书》的商定，若触发有
条件赎回条件，公司将在满足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并实时履行信息败露义务。敬请宏大投资者详备了解《召募讲解书》
中可转债有条件赎回的联系商定，实时护理公司后续联系公告，瞩目可转债投资
风险。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
