证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-121
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于“明电转 02”可能触发赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容信得过、准确和齐全，莫得症结
记录、误导性敷陈或首要遗漏。
伏击内容教唆：
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 12 月
当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。若在未来触发“明电转
续三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
调整公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条件的相
关律例，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的“明电转 02”。
敬请广宽投资者详备了解可调整公司债券联系律例，并实时体恤公司后续公告，
珍爱投资风险。
一、“明电转 02”基本情况
（一）刊行情况
经中国证监会（证监许可【2023】1095 号）文本心注册的批复，公司于 2023 年
总和 44，850.00 万元。本次可调整公司债券向公司原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配
售以外的余额和原鼓舞毁灭优先配售后的部分，接管通过深交所往复系统网上刊行
的阵势进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所本心，公司 4.485 亿元可调整公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在深
圳证券往复所挂牌上市往复，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限
凭据《召募评释书》的关连商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8 日至
（四）转股价钱调整情况
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市司法》等律例和《召募评释书》的律例，
本次刊行的可调整公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可调整为公司股份，运行转股价为
会建议向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募评释书》
中联系条件办理本次向下修正可调整公司债券转股价钱联系事宜。同日，公司召开第
三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，
凭据公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会详情“明电转 02”的转股价钱
由 14.75 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股价钱调整实践日期为 2024 年 5 月 8 日。
润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权利分拨预案为：以现存总股本 298，794，160
股为基数每 10 股派发现款红利 2.00 元(含税)，不送红股，也不以成本公积金转增
股本。若决策公告日至实践利润分配决策的股权登记日技术，公司因股权激勉终结性
股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实践利润分配决策的
股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总和。凭据
《召募评释书》以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的关连律例，
“明电转 02”
的转股价钱由 12.09 元/股调整至 11.89 元/股，转股价钱调整实践日期为 2024 年 5
月 30 日。
性股票激勉考虑初度授予第二个打消限售期打消限售条件未设置及回购刊出部分限
制性股票的议案》《对于回购刊出部分终结性股票的议案》（经第三届董事会第十九
次会议审议通过）、《对于回购刊出部分终结性股票的议案》（经第三届董事会第二
十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分终结性股票的议案》（经第三届董事会
第二十五次会议审议通过），本心公司回购刊出 2022 年激勉考虑初度授予的终结性
股票第二个打消限售期对应的不得打消限售的终结性股票估量 1，109，700 股，以及
回购刊出 10 名原激勉对象估量握有的 286，000 股已获授但尚未打消限售的终结性股
票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理
终了上述 1，395，700 股的刊出事宜。凭据《召募评释书》以及中国证监会对于可调整
公司债券刊行的关连律例，“明电转 02”的转股价钱由 11.89 元/股调整至 11.91 元
/股，转股价钱调整实践日期为 2024 年 7 月 12 日。
二、“明电转 02”有条件赎回条件
凭据《召募评释书》的律例，“明电转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调整公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何流畅三十个往复日中至少十五个往复日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
②当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券握有东谈主握有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数(算
头不算尾)。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日按
调整前的转股价钱和收盘价筹算，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价计
算。
三、本次可能触发“明电转 02”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日，已有流畅 10 个往复日的收盘价钱
不低于“明电转 02”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。在
未来二十个往复日内，若公司股票有五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），将触发“明电转 02”的有条件赎回条件，届时凭据《召募评释书》中
有条件赎回条件的联系律例，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱，赎
回一谈或部分未转股的“明电转 02”。
四、风险教唆
凭据《可调整公司债券科罚主张》
《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15
号——可调整公司债券》等联系律例及《召募评释书》的商定，若触发有条件赎回条
款，公司将在温存可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否愚弄赎回权，并及
时履行信息清晰义务。敬请广宽投资者详备了解《召募评释书》中可转债有条件赎回
的联系商定，实时体恤公司后续联系公告，珍爱可转债投资风险。
特此公告。
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